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境外汇款最新相关规定,境外汇款多久才能到账?

作者:周公编辑7   人气:   周公网讯网   更新时间:2016-12-26 10:08

  现在越来越多人的会选择移民或者是出国留学,境外汇款也越来越普及,但是对于境外汇款的一些问题可能还有很多人不清楚,那么就和我一起来看一看境外汇款的最近的相关规定,还有境外汇款到底多久对方才能收到,快接着看下去吧!

  境外汇款最新相关规定

  根据外管局最新规定:

  (1)5个以上不同个人,同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;

  (2)个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞;

  (3)同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属等情况。

  将被界定为个人分拆结售汇行为,也就是俗称的“蚂蚁搬家”,一律进入黑名单,违规者将被剥夺两年合计10万美元的换汇额度。

境外汇款最新相关规定,境外汇款多久才能到账?

  国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,各中资外汇指定银行,中国银联股份有限公司:为规范和便利银行及个人外汇业务操作,完善个人外汇交易主体分类监管,结合个人外汇业务监测系统上线运行,国家外汇管理局决定进一步完善个人外汇管理。

  现就有关问题通知如下:

  1、自2016年1月1日起,个人外汇业务监测系统在全国上线运行,个人结售汇管理信息系统同时停止使用。具有结售汇业务经营资格的银行(以下简称银行),应通过个人外汇业务监测系统办理个人结汇、购汇等个人外汇业务,及时、准确、完整地报送相关业务数据信息。

  2、个人在办理外汇业务时,应当遵守个人外汇管理有关规定,不得以分拆等方式规避额度及真实性管理。国家外汇管理局及其分支局(以下简称外汇局)对规避额度及真实性管理的个人实施“关注名单”管理。

  (一)外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人,通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的行为,外汇局将其列入“关注名单”管理。

境外汇款最新相关规定,境外汇款多久才能到账?

  (二)外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”管理,并通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知。

  (三)“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则,严格审核相关证明材料。

  3、银行应配合外汇局对规避额度及真实性管理的个人及相关机构的核查,并在个人外汇业务监测系统推送相关信息之日起的20天内,反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息。

  4、外汇局、银行应通过国家外汇管理局应用服务平台访问个人外汇业务监测系统,具体访问渠道为:

  外汇局、银行应配备必要的技术人员和业务操作人员,负责个人外汇业务监测系统的日常维护,确保个人外汇业务监测系统的正常运行。

  5、在个人外汇业务监测系统出现全国性系统故障时,外汇局、银行应当按照《个人外汇业务监测系统应急预案》启动应急措施,保证个人外汇业务顺利、及时办理。

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